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地下銀行の送金側営業担当者について、銀行法違反、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律違反等の成立を認め、実刑が言い渡された事例

横浜地方裁判所判決／平成１５年（わ）第１１６８号、平成１５年（わ）第１５８８号、平成１５年（わ）第１６７８号

平成１５年１２月２５日

偽造有印公文書行使被告事件

【判示事項】    いわゆる地下銀行の送金側営業担当者について、銀行法違反、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律違反等の成立を認め、実刑が言い渡された事例

【参照条文】    銀行法６１

　　　　　　    銀行法４－１

　　　　　　    内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律７

　　　　　　    内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律３－１

　　　　　　    出入国管理及び難民認定法７０－１

　　　　　　    刑法６０

　　　　　　    刑法１５５

　　　　　　    刑法１５８－１

　　　　　　    刑法５４－１

【掲載誌】　    判例タイムズ１１７７号３４８頁

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